Физическим
лицам
Лиговский пр., д. 94, к. 2
В зависимости от суммы перевода согласно тарифов системы ()
|
Денежные переводы физических лиц без открытия счета по системе ЮНИСТРИМ. В зависимости от суммы перевода согласно тарифов системы Платежи и денежные переводы с Банковских карт |
|
Денежные переводы физических лиц без открытия счета по системе В зависимости от суммы перевода согласно тарифов системы |
|
Денежный переводы физических лиц без открытия счета по системе "CONTACT". В зависимости от суммы перевода согласно тарифов системы |
Федеральный закон №115
ООО КБ «РостФинанс» (далее по тексту – «Банк») информирует Вас, что на основании подпункта 1.1. пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту - Федеральный закон №115-ФЗ) для осуществления физическим лицом переводов без открытия, осуществляемым через системы денежных переводов, необходимо предоставить в Банк документы (сведения), подтверждающие источники происхождения денежных средств, и поясняющие экономический смысл проводимой операции в следующих случаях:
- разовая операция по отправке физическим лицом перевода без открытия счета за рубеж на сумму в эквиваленте превышающая 100 000,00 рублей либо нарастающим итогом за календарный месяц в эквиваленте равная или превышающая сумму 200 000,00 рублей;
- разовая операция по отправке физическим лицом перевода без открытия счета по территории России (за исключением коммунальных платежей, погашение кредита Банку) на сумму в эквиваленте превышающая 100 000,00 рублей либо нарастающим итогом за календарный месяц в эквиваленте равная или превышающая сумму 200 000,00 рублей;
- разовая операция по получению физическим лицом перевода без открытия счета, осуществленного по территории России, на сумму в эквиваленте превышающая 100000,00 рублей либо нарастающим итогом за календарный месяц в эквиваленте равная или превышающая сумму 200 000,00 рублей;
- разовая операция либо нарастающим итогом в течение календарного месяца по получению физическим лицом перевода без открытия счета, поступившего на его имя из-за рубежа, на сумму в эквиваленте равная или превышающая сумму 450 000,00 рублей
В случае непредставления указанных документов (сведений) Банк вправе отказать в проведении такой операции на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ.
Перечень документов Вы можете уточнить по телефону горячей линии: 8 800 7777 001 (звонок бесплатный).
Обращаем Ваше внимание, что на основании пункта 14 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Банк гарантирует сохранение конфиденциальности предоставленных клиентами Банка документов (сведений) и надеется на длительное взаимовыгодное сотрудничество.
