Все вакансии
Главный специалист Управления финансового мониторинга Благовещенск
Работа в офисе г. Ростов-на-Дону 1 год
ЗП - по результатам собеседования

Что нужно делать:

  • Анализ деятельность клиентов, формировать запросы подтверждающих документов, мотивированные суждения в части ПОД/ФТ;
  • Направление сообщений в уполномоченный орган в рамках 5861-У, 764-П, 4936-У, 600-П;
  • Подготовка ответов по запросам уполномоченных органов;
  • Приветствуется наличие опыта актуализации действующих в кредитной организации внутренних нормативных документов части ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Взаимодействие с сотрудниками СВК, СВА, сотрудниками
  • Исполнение обязанностей Ответственного сотрудника в период его отсутствия по уважительным причинам.

Мы предлагаем:

  • Стать частью динамично развивающегося Банка;
  • Позитивную рабочую атмосферу, дружный коллектив;
  • Официальная заработная плата дважды в месяц, полное соблюдение ТК РФ.
Откликнуться