Что нужно делать:

• Анализ деятельность клиентов, формировать запросы подтверждающих документов, мотивированные суждения в части ПОД/ФТ;
• Направление сообщений в уполномоченный орган в рамках 5861-У, 764-П, 4936-У, 600-П;
• Подготовка ответов по запросам уполномоченных органов;
• Приветствуется наличие опыта актуализации действующих в кредитной организации внутренних нормативных документов части ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Взаимодействие с сотрудниками СВК, СВА, сотрудниками
• Исполнение обязанностей Ответственного сотрудника в период его отсутствия по уважительным причинам.

Мы предлагаем:

• Стать частью динамично развивающегося Банка;
• Позитивную рабочую атмосферу, дружный коллектив;
• Официальная заработная плата дважды в месяц, полное соблюдение ТК РФ.